这家人把骗子当取款机 :1 笔进账 36 万

江苏新闻 2018-10-19

为了赚钱

一家人打起了骗子的主意

上演了一出

" 螳螂捕蝉,黄雀在后 " 的戏码

骗子的赃款全进了他们腰包

但最终还是没能躲过警察的法眼

南京女子被骗 5 万取钱的竟是武汉市民

今年 7 月初,家住南京六合的赵女士,被一个自称是淘宝客服的工作人员骗走了五万元。

骗子声称,赵女士两个月前在网上买的衣服甲醛超标,如果将衣服销毁,会得到双倍的赔付,信以为真的她很快落入了骗子的圈?#20303;?/p>

赵女士报警后,民警通过调取银行流水,发?#30452;?#39575;的钱在武汉一家银行的柜台上被人取走了。

民警初步判断,取钱的可能是骗子的马仔,可是当民警赶往武汉后才发?#37073;?#21462;走钱的居然是这张银行卡的卡主刘某。

当刘某落网后,民警才得知,原来刘某并不是实施诈骗的骗子,而是给骗子提供账户的普通市民。

一条银行卡的黑市交易产业链随之浮出水面。原来,骗子在网上发?#38469;?#21345;的广告信息,让市民到银行?#24471;?#21150;卡,然后把卡卖到黑市,收卡人再将这些卡交易给骗子,目前市场上的售价在五百元一?#20303;?/p>

一家人专门拦截诈骗赃款曾一次进账 36 万

刘某?#28909;?#24050;经将自己?#24471;?#27880;册的储蓄卡出售了,为什么还能取走赵女士被网上诈骗来的钱款呢 ?

原来刘某在钱还没有被骗子取走前,就成功地 " 截了胡 "。刘某在办卡的时候留了一?#37073;?#25226;银行卡捆绑了第三?#25945;?#37266;,当骗子实施诈骗得手以后,他也能收到进账的短信,然后通过电话银行将银行卡挂失冻结,再通过柜台把钱取了出来。

随着调查的深入,民警查实,刘某全家都在出售自己办理的银行卡,他的女儿是带头人,不仅督促家人办卡,而?#19968;?#25945;授家人如何拦截提留赃款。

刘某的?#36164;?#21150;理好银行卡之后,都直接交与刘某的女儿,刘某的女儿在网上寻找上家将卡卖出去,刘某的女儿卡里还曾经截胡过一笔 36 万元的巨款。

在对这些被拦截的赃款进行调查后,六合警方侦破了广州和河北的两起诈骗?#28014;?/p>

刘某收入不?#39057;?#22899;婿李某,在自己妻子的忽悠下,也办理了多张银行卡出售,并成功拦截过 2 万元赃款。

" 我收入不稳定,一年差不多大几十万到一百万吧,现在觉得很后悔,很不值。"

市民参与黑卡交易或涉?#28216;?#27861;

9 月底,民警不仅成功抓获了刘某和他的家人,还抓获了一位远在西安同样从事办卡售卡并拦截赃款的犯罪嫌疑人?#30340;场?/p>

目前,相关犯罪嫌疑人已经因涉嫌盗窃罪被批捕。这些参与黑卡交易,又拦截诈骗赃款的市民,往往动机不纯,认为即便取走诈骗分子的赃款,对方也惧怕犯罪事实公开,只能吃哑巴亏。

警?#25945;?#37266;,千万不要为了图眼前的一些小利,为骗子做了嫁衣,否则违法犯罪,害人害己。

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